成都华神集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

(原斩首):成都华申集团有限公司在起作用的集合2016年第二的次暂时伙伴大会的导致性公报)

公司和董事会的一切的围攻都公约了我的真实灵。、精确、完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或主修的不予使用。

二5月16日16,成都华申集团有限公司(以下省略“公司”)第十届董事会第二的十五个人组成的橄榄球队次国会细想终结,公司将以现场选中的与电网络投票相结合的方法集合2016年第二的次暂时伙伴大会。二5月20日16,在第十届董事会第二的十六次国会上,公司<公司宪法>建议指的是第二的次暂时伙伴大会。,同时,兴趣有限公司指的是的上诉<成都华申集团有限公司宪法>的打手势》作为暂时提案指的是2016年第二的次暂时伙伴大会细想。二5月21日16,该公司在柴纳包装报。、《包装时报》、《上海包装报》和巨潮信息网()登载了《在起作用的集合2016年第二的次暂时伙伴大会的传单(暂代他人职务后)》(公报编号:2016-042)。20第二的次特殊伙伴大会公司或企业事项:

一、集合国会的基本情况

1、伙伴大会国会:成都华申集团有限公司2016年第二的次暂时伙伴大会

2、伙伴大会会议集合人:董事会

3、国会本着公司或企业法度进行。、行政规章、控制、标准化纸和宪法的规则。

4、国会集合工夫:

(1)现场国会工夫:从2016年6月2日后部2点:30开端。

(2)电网络投票工夫:2016年6月1日至2016年6月2日。深圳包装市税网上投票工夫:2016年6月2日午前9点30分-11点30分,后部3点到后部15点;从深圳收盘价格看电网络投票体系的投票工夫:2016年6月1日后部15:00至2016年6月2日后部15:00时期的任性工夫。

5、国会集合法:伙伴大会在现场选中的和国会上进行。。

6、列席瞄准:

(1)在2016年5月27日后部收盘时在柴纳结算深圳分行签到在册的公司所有的伙伴均有权列席伙伴大会,并可以以书面付托代理人列席国会和上选中的,伙伴代理人不用是公司的伙伴。。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司使用的代理人。

7、国会所在地:成都市高新区蜀新小道1168号科研综合楼一楼多功能的厅

二、国会细想的事项

(1)思索

1、增发董事打手势

2、在起作用的调停孤独董事补贴的打手势

3、在起作用的复习<成都华申集团有限公司宪法>的打手势》

(2)票据正文

增发董事打手势、在起作用的调停孤独董事补贴的打手势先前第十届董事会第二的十五个人组成的橄榄球队次国会细想经过,项目见2016年5月17日《柴纳包装报》。、《包装时报》、《上海包装报》及《高个儿潮》互相牵连公报。在起作用的复习<成都华申集团有限公司宪法>该建议已于第二的十六届国会细想经过。,项目见2016年5月21日《柴纳包装报》。、《包装时报》、《上海包装报》及《高个儿潮》互相牵连公报。

增发董事打手势采取积聚投票制。在起作用的复习<成都华申集团有限公司宪法>打手势应经过大会的特殊终结经过。。

三、国会签到法

列席国会的伙伴于2016年5月30日、31日午前9:00-12:00,后部2点:00-5:00有钱人包装解释和自己状态证。,顾客该当有钱人自己的状态证和顾客的代理权。、状态证;社团伙伴营业执照硬拷贝、社团授权代理权、列席董事会问询处。。表达伙伴可经过描绘或许可证签到。。

四、预网上投票的详细操作顺序

伙伴可以经过深圳包装市税市体系进行投票。,网上投票顺序列举如下:

(1)网上投票顺序

1、投票口令:360790

2、投票缩写:华神投票

3、举措设置和微量投票:

(1)意向设定

增发董事打手势采取积聚投票,代表胡元洋,代表叶静。

(2)填写选票或使投票表决。

在起作用的调停孤独董事补贴的打手势和在起作用的复习<成都华申集团有限公司宪法>的打手势》,投票微量,允许、反、弃权;增发董事打手势,填写攻读学位者的投投票权。。伙伴应以其投票权为根底进行选中的。,比如,伙伴滴的投票权超越了,选中的投票被以为无效投票。。假使你不允许攻读学位者的微量,攻读学位者可以投0票。。

增发董事打手势伙伴有产者的使投票表决数插图画家列举如下:

伙伴投投票权=选中的权兴趣总额

中间投票权可分合理的事物2名董事。,它也可以在2 董事攻读学位者任性分派,但总投票权不得超越其投票权。。

(3)恒等的建议的选中的,该当高音的失效。。

(二)经过深圳收盘价格市体系进行选中的的顺序

1、投票工夫:2016年6月2日市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、伙伴可登录包装公司市客户投票选中的。

(三)沈经过网上投票体系投票的顺序

1、互联网网络投票体系开端投票的工夫为2016年6月1日后部3:00,终止工夫是2016年6月2日后部3点。:00。

2、伙伴经过互联网网络投票体系进行电网络投票,需本着《深圳包装市税金融家电网络通信状态身份验证事情点》的规则举动状态身份验证,增加深圳包装市税数字证书或深圳市场占有率EXC。详细的身份验证列队行进可以经过电网络投票进行表达。。

3、本所增加的服务业的伙伴口令或数字证书,你可以经过深圳的网上投票体系签到投票。。

五、其它事项

(1)国会将进行多时。,列席现场国会、停留和交通费。

(2)连音人:袁俊

(3)电传代码:028-66616656 描绘:028-66616656

(4)电子邮件:dsh@

(5)董事会问询处地址:成都市高新区蜀新小道1168号科研综合楼6楼

六、备查纸

CH第十届董事会第二的十五个人组成的橄榄球队届国会终结

成都华申集团有限公司

董事会

5月27日二16

附件:(抄写无效)

授权代理权

以此方式付托 绅士/喜欢指使他人的年轻妇女代表自己(本公司)列席成都华申集团有限公司2016年第二的次暂时伙伴大会并替换行使选中的权。

客户市场占有率解释: 持股数: 股

顾客状态证号码(社团伙伴营业执照号码):

校长(署名):

校长状态证号码。:

顾客对这次国会细想打手势选中的列举如下(请在实质性的的选中的微量项下划√或填写使投票表决数):

顾客署名(社团伙伴的正式打印者):

付托日期:2016年 月 日

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